plustoken(模式币丛生所求为何)

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“20万比特币,270万EOS,80万以太坊”。这是从2017年开始运行的Plus Token运行时交出的答卷。LongHash在7月3日对运行情况进行了实时报道。作为币圈最大的基金,前台只有几个讲师在推,幕后团队依然是个谜。

6月27日,Plus Token官方宣布暂停提现,称大量交易造成区块拥堵,被黑客攻击,技术部门不得不升级系统。随后,凤凰区块链的报道成为压倒骆驼的最后一根稻草。Plus Token创始团队的六名涉嫌网络欺诈的中国公民在维拉港被当地警方逮捕。由于核心团队已经被捕,中国政府也已经控制了相关人员,舆论认为Plus token的Token地址也将被冻结,不会再有新的转移。但时隔不到两个月,就在消息逐渐平息后,Plus Token的比特币地址又搬家了。

PeckShield的链接地址监测数据显示,以1M1Tfs开头的Plus Token控制的比特币地址发生资金变动,通过多次转账将5775个比特币分发给多个地址,每个地址有50-150BTC的存款,疑似进一步转到兑换地址兑换现金。但由于BTC UTXO模型的特殊性,无法判断转移的地址是否被交换机持有。为此,业内人士对Plus Token的地址展开了灰尘攻击,以确定资金流向。

以下是Plus Token的三个主要比特币账户列表。有兴趣的读者可以去比特币浏览器自己查一下。

可能有些读者对UTXO模型和尘埃攻击不太熟悉。在这里,我们回顾一下这两个概念的定义以及此事件中使用的场景。

比特币 UTXO 模型

与传统银行系统不同的是,在比特币的世界里,没有账本记录所有的账户余额,也就是说每一笔交易都记录在账户余额里,相对简单直观。那么比特币是如何记录交易的呢?通过一个叫UTXO的模型。那么它如何显示账面余额呢?用户需要查看之前所有的交易,找到所有被接受的比特币,然后全部加起来才知道。

在比特币UTXO模型中,一个账户在收取比特币的数量时,只会记录一笔未使用的交易输出,在以后转出时会从未使用的交易输出中扣除,矿工是见证人。因为一笔交易将包含多次转入和转出,所以在大多数情况下,无法在一笔交易中确定真实的交易金额。如果需要,用户可以打包奇怪的输入和输出来增加匿名性。这也是比特币UTXO模型可以被有心人用来洗钱的原因。这也是Plus Token背后的实际控制人出货BTC而不是ETH和EOS的原因。

plustoken(模式币丛生所求为何)

粉尘攻击

一般来说,比特币用户不会太在意钱包里出现的那些微小金额,而UTXO具有难以追踪的特点,所以一些聪明人想到了通过向他们发送少量代币(通常少于几百个Satoshi,即少于0.00001个比特币)来“除尘”这些地址。之后就可以追踪尘封钱包里的资金和所有交易,密切跟踪这些地址,最终确定这些钱包地址所属的公司或个人。因此,对Plus令牌地址发起“灰尘攻击”有两个目的。一是通过UTXO找出这部分资产是如何使用的,二是找出Plus Token涉及的所有地址然后画出关系网。也就是说,通过这次尘埃攻击,或许可以追踪到Plus Token的真正持有者和账号。

其他洗钱方式

Plus Token拥有的资产量巨大,仅通过单一方式很难将这部分虚拟资产套现。除了通过比特币UTXO混币,市面上通过虚拟货币洗钱其实还有几种常见的方式。最直接的一种是通过分散兑换将BTC兑换成匿名币。无论是以前的门罗、Zcash还是新的Grin和Beam,都是令执法部门头疼的问题。其次,有一些集中交易所不需要KYC或者可以很容易地伪造KYC。只要代币到达这些交易所,交易所不直接屏蔽,虚拟货币就可以通过这些交易所直接兑换成法币。

中国的模式币

其实模币成功的原因很难说,简单说就是匹配了用户和项目方的需求。但是很多项目无法贴合用户的需求,所以走不出这种模式。先说项目方。人活一辈子,不是为了名,就是为了利。有些项目的创始人取得了世俗意义上的成功,赚到了足够花的钱。接下来,他们希望自己的名字流传后世,所以做了一些不会跑路的科技型项目。其他项目的创始人进入这个行业的愿望很简单,就是盈利。虽然他们表面上在乎口碑和用户体验,但实际上,他们只是想获得最大的利润。

看清楚这一点,其实从17年的ICO狂潮到19年的模式币风暴,玩法的本质是一样的。项目方发行硬币后的最终目的是卖出代币。无论是一级市场还是二级市场,所有的ico、大交易所、执行模式都是为了这个目的。聪明的项目方未来会选择把项目还给社区,而一些不能还给社区的项目方会跑路。唯一的区别就是他们是否合理的离开项目。

先说用户。其实这个市场大部分用户的最终目的都是赚钱。自然,看着什么能赚钱,就抢着买自己想要的。这就是所谓的“赚钱效应”,本质上是热钱的流动。对于一个普通投资人来说,他们最担心的不是项目暴跌,而是项目至少涨了。结果,别人都赚了钱,自己却没有。于是,现场的投资者不再被去中心化等技术概念所吸引,而是想赤裸裸的赚钱时,类似于养老板块的模拟币就应运而生了。毕竟在这种模式下,有的人赚了钱,有的人嫉妒赚了钱的人,然后越嫉妒就越FOMO。这也是今年国内出现Plus Token这类基金的根本原因。

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